詐騙手法不斷進化,正所謂道高一尺魔高一丈,即便有政府與警方宣導,但還是有許多民眾掉入陷阱,而報警效果還是有限。如果真的遇到了,只能先自認倒楣,那不如一開始就該即刻防範,杜絕有這情況發生。
娛樂城亦是如此,也擔憂公司帳戶被鎖,淪為詐騙集團清洗黑錢的管道。因此,娛樂城需要強化防範措施,杜絕洗錢行為,確保玩家的安全及權益。
洗錢的定義
洗黑錢(英語:Money laundering),亦稱洗錢、清洗黑錢,指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢,經過合法金融作業流程,使之看似合法。
博弈產業中的洗錢手法
不法所得兌換籌碼
把現金換成賭場裡的籌碼,下注後再將籌碼換回現金,離場後聲稱這些獲利來自賭場。
線上娛樂城
將騙來的資金存入線上娛樂城,下注完成後,提取至乾淨帳戶再提出現金。
以分析師或代理名義代操詐騙
詐騙集團常以分析師或代理名義,提供報牌可獲利貼文,誘導玩家存款後提取其存入金額。
線上賭場洗錢流程
不法所得存入 ↓ 雙邊下注 ↓ 提領現金
娛樂城的防範機制
核實真實身分 綁定銀行帳戶,驗證真實姓名。 1. 綁定銀行帳戶:保障存提款安全,輕易查核資金來源。 2. 真實姓名驗證:防止用人頭戶洗錢。
風險評估套利行為 單邊投注、對沖投注、軟件投注的風險皆由第三方平台審核,查核投注行為。
為什麼論壇上有抹黑攻擊
了解以上資訊即可知:綁定銀行帳戶與真實姓名的重要性,這些手段被詐騙集團發現無法成功則會於各大平台進行抹黑攻擊。
富遊娛樂城的正面回應
富遊娛樂城提供實名認證,保障玩家利益。遭遇詐騙手法時,玩家需記得不要亂給他人帳密。
結論
洗錢詐騙集團的手段多種多樣,正規娛樂城需謹慎防範,玩家亦需保持警惕,選擇可靠平台進行遊戲。